Нацбанк в борьбе за чистоту клиента

Нацбанк призывает коммерческие банки отказывать клиентам, которые подозреваются в попытках легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным Нацбанка, к числу подозрительных операций могут быть отнесены неоднократное проведение клиентом однотипных операций и покупка в больших объемах валюты на межбанке с последующим перечислением за рубеж. НБУ подчеркивает, что сейчас банки практически не отказывают клиентам в проведении операций, имеющих признаки сомнительных.