Тег: отмывание денег
БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ. 20 июля 2010
Просмотров 742Комментарии 0Нравится 0
На протяжении многих столетий мошенники или грабители всех мастей, накопив достаточные суммы денег, неизменно все-таки предпринимали попытки стать уважаемыми членами общества, изменив общедоступную информацию об источниках своих доходов. Сейчас этот процесс просто называется отмыванием денег. Но с тех пор, как около 3-х десятков лет назад крупные банковские и другие финансовые системы в развитых странах стали использовать компьютерные технологии, возможностей для легализации неправедных доходов существенно прибавилось. Появилась и специальная международная организация по борьбе с этим порочным явлением, подписано множество конвенция и соглашений. Более того, после событий 11-го сентября 2001-го года в США уже вслух заговорили о финансировании терроризма. Конечно, Украина не могла оставаться в стороне от этого процесса, и 7 лет назад в нашей стране впервые была выстроена четкая национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, появилась нормативная база. Тогда же при минфине появилось инспектирующее подразделение, Государственный комитет финансового мониторинга, в задачи которого входит выявлять возможную отмывку грязных денег. В мае нынешнего года были внесены изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, который вот-вот вступил в действие. А во вторник, 20-го июля, представители регионального отделения Госфинмонитортинга и регионального отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в новом правовом поле.