Завершено досудебное следствие в отношении участников международной преступной группы мошенников. В суд направлены материалы в отношении 3 человек.
Как сообщили нашему кореспонденту в пресс-центр УСБУ в Одесской области, их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой; легализации денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Досудебное следствие проводилось Главным управлением МВД совместно с Управлением СБУ в Одесской области.
Как сообщается, в ноябре прошлого года были получены данные о том, что 51-летний гражданин России, уроженец Баку незаконно проживает в Одессе по поддельным документам гражданина Украины, приобретенным для себя и членов своей семьи. Оперативники установили, что им была создана группа лиц, занимавшаяся мошенническими операциями с целью завладения денежными средствами юридических и физических лиц в Украине.
Члены группы зарегистрировали в Одессе ряд коммерческих структур. Официально подтверждено, что этот россиянин разыскивается и правоохранительными органами России по подозрению в совершении мошеннических операций в особо крупных размерах. В феврале этого года все участники преступной группы были задержаны. Было возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия установлено 16 эпизодов мошенничества, совершенных ими за достаточно короткий период, в результате которых они незаконно завладели более чем 2 миллионами гривен. Кроме этого, на стадии подготовки была пресечена попытка членов группы осуществить мошенническую операцию по незаконному получению денежных средств в одном из банков на сумму более 38 миллионов гривен.
Следует отметить, что пресечение организованной преступной деятельности группы мошенников стало возможным благодаря эффективному взаимодействию подразделений УСБУ и ГУ МВД Украины в Одесской области.
