Жертвы не знали грабителей в лицо

О раскрытии двух громких дел в сфере высоких технологий за последний месяц отчитались правоохранители Одесской области.
Им удалось задержать интеллектуалов, которые промышляли воровством денег с пластиковых карт. В разряде этих преступлений жертвы не знают грабителей в лицо, а поймать мошенников на горячем – особенно сложно. В одном из случаев безналичные деньги проходили цепочку от банковских счетов до телефонных ваучеров мобильных операторов по демпинговым ценам. Теперь подозреваемым грозит тюремное заключение.
Информация — первична, деньги — вторичны. Это простейшая схема мошенников в сфере hi-tech. Большинство пострадавших от умелых рук одесских мошенников – клиенты банков США, где развиты электронные платежи, а значит, украсть необходимые конфиденциальные сведения проще. А вот обналичивать деньги легче в Украине, где многие банкоматы до сих пор не оборудованы системой видеонаблюдения. Одесские дельцы за несколько недель успели снять более 80 000 гривен и в середине ноября были пойманы, не отходя от кассы. Курьер с вещдоками на руках раскололся немедленно, выдав IP-адреса и сетевые пароли сообщников. Через час были задержаны остальные члены группы. Они будут обвинены в незаконном использовании платёжных документов и мошенничестве. Другие дельцы построили большую схему: воровали данные пластиковых карт, через интернет-магазины покупали ваучеры мобильных операторов, а затем продавали их за реальные деньги через сетевые форумы. Злоумышленники действовали под никами «Инфайн» и «Слэвон». В УМВД Одесской области надеются что они предстанут перед судом, и признают, что зачастую сами банки не заинтересованы в разглашении сведений о кражах денег со счетов. Иногда в случае незаконной транзакции банки возвращают убытки держателю карты, но далеко не всегда клиенты могут узнать о потерях. Поэтому задержать мошенников – всегда сложная задача, требующая большой аналитической работы.
А.Филиппов, «Вести Одесса»