На протяжении многих столетий мошенники или грабители всех мастей, накопив достаточные суммы денег, неизменно все-таки предпринимали попытки стать уважаемыми членами общества, изменив общедоступную информацию об источниках своих доходов. Сейчас этот процесс просто называется отмыванием денег. Но с тех пор, как около 3-х десятков лет назад крупные банковские и другие финансовые системы в развитых странах стали использовать компьютерные технологии, возможностей для легализации неправедных доходов существенно прибавилось. Появилась и специальная международная организация по борьбе с этим порочным явлением, подписано множество конвенция и соглашений. Более того, после событий 11-го сентября 2001-го года в США уже вслух заговорили о финансировании терроризма. Конечно, Украина не могла оставаться в стороне от этого процесса, и 7 лет назад в нашей стране впервые была выстроена четкая национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, появилась нормативная база. Тогда же при минфине появилось инспектирующее подразделение, Государственный комитет финансового мониторинга, в задачи которого входит выявлять возможную отмывку грязных денег. В мае нынешнего года были внесены изменения в Закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который вот-вот вступил в действие. А во вторник, 20-го июля, представители регионального отделения Госфинмонитортинга и регионального отделения Ассоциации специалистов недвижимости Украины подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в новом правовом поле.
Фонд «ЄДНІСТЬ КОЛІН ІЗРАЇЛЮ» надає все необхідне для тих хто потребує допомоги, підтримки та евакуації.
Просмотров 9.60KКомментарии 0Нравится 1
Благодійна організация єврейський фонд «ЄДНИСТЬ КОЛІН ИЗРАИЛЮ » приймає під свої крила мешканців з усіх куточків України та будь-якої національності. За останні тиждні кількість евакуйованих складає понад 7- 8 т...
Благодійний фонд «Єдність колін Ізраїлю» з перших днів російського вторгнення щиро допомогає українцям .
Просмотров 9.72KКомментарии 0Нравится 1
«Єдність колін Ізраїлю» - це несчисленна кількість евакуйованих , постійна допомога продуктами та медикаментами усім, хто потребує .
Забезпечення борошном
Просмотров 9.48KКомментарии 0Нравится 0
Одеський комбінат хлібопродуктів був збудований у 1844 році, як підприємство, котре переробляло зерно пшениці українського виробництва на експорт, але у зв'язку з настанням важких часів, які зараз спіткали, підприємст...
Забезпечення продовольчої безпеки. Одеська Військова адміністрація
Просмотров 5.68KКомментарии 0Нравится 0
Одеська обласна військова адміністрація робить усе можливе для забезпечення продовольчої безпеки в умовах війни, в умовах можливої окупації.