Приостановлена деятельность КО «Афина»

Сотрудники управления Госслужбы по борьбе с экономической преступностью ГУ МВД Украины в Одесской области приостановили незаконную деятельность Одесского кредитного общества «Афина»
В ходе проверки, проведенной совместно с госкомиссией по урегулированию рынков финансовых услуг, установлено, что в ноябре прошлого года лицензия этого кредитного общества на привлечение взносов на депозитные счета была аннулирована. Кроме того, в марте этого года «Афина» была исключена из госреестра финансовых учреждений, и аннулирована ее лицензия на осуществление деятельности по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных денежных средств. Но, тем не менее, все эти запреты не помешали сотрудникам кредитного общества работать по-прежнему. В ходе предварительной проверки установлено, что в этот период «Афиной» было незаконно привлечено вкладов на 280 тысяч гривень, что позволило руководству общества получить достаточно крупные прибыли.
По данным фактам правоохранительные органы возбудили уголовное дело.