Налоговики отчитались

Конец года – традиционное время для подведения итогов. Этим активно и занимаются сейчас различные структуры.
Налоговая администрация, в частности, отчиталась о числе выявленных в этом году конвертационных центрах – таких фирм было обнаружено 19. Эти центры работали по старой и проверенной схеме: с помощью фиктивных фирм безналичные средства «клиента» переводились в наличные без уплаты налогов. Причем, подобные махинация с деньгами – отнюдь не веяние рыночной экономики, а придуманы были еще давным-давно.
Первые конвертационные центры появились в начале прошлого века: еще в 1914-ом году правительство кайзеровской Германии финансировало таким образом деятельность большевиков. Этот же стиль для поддержки заграничных коммунистических организаций использовали русские чекисты и советское правительство. Несовершенство украинского законодательства регулярно рождает конвертационные центры и в наши дни. Схема простая: создается фиктивное предприятие, которое в обход налоговой обналичивает деньги “заказчика”.
Для прикрытия таких операций предприятию-заказчику выдается пакет документов, который целиком и полностью легализует наличные деньги. В результате экономике страны наносится ощутимый финансовый урон. Однако в этом году управлению налоговой милиции Одесской области удалось раскрыть деятельность 19 конвертационных фирм, и покарать злостных неплательщиков налогов.
«По нашим подсчетам, оборот денежных средств по счетам предприятий и конвертационных центров и фирм, которые занимаются, незаконной конвертацией денежных средств составил более миллиарда ста сорока восьми миллионов гривен, рассказал Олег Козловский, начальник отдела по организации борьбы с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности. — Клиенты таких конвертационных центров не заплатили в бюджет свыше 190 миллионов гривен налогов».
За организацией и осуществлением такой преступной экономической деятельности как правило, стоят крупные финансовые структуры. Количество клиентов и отмытых денег зависит от мощности конвертационного центра. Недавно сотрудники одесской налоговой выявили цепь организаций, которая обслуживала целую цепь разнопрофильных предприятий из Кременчуга, Бердянска, Донецка и Киевской области. Есть и более мелкие, но не менее опасные фирмы – их также непросто обнаружить. Впрочем, налоговая администрация ведет в этом направлении самую активную работу: устанавливает клиентов конвертационного центра и осуществляет мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.
«Придание гласности таких фактов и раскрытие действительного финансового состояния предприятий я считаю одним из важнейших существующих методов профилактики борьбы с конвертационными центрами», — отметил Козловский.