Сотрудники следственного управления финансовых расследований Миндоходов наложили арест на средства и имущество, связанные с бизнесменом Сергеем Курченко.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в городе Киеве Сергей Потоцкий, сообщила пресс-служба ведомства.
«Следователями начато сразу семь уголовных производств в отношении служебных лиц группы предприятий, связанных с именем Сергея Курченко, бизнес-империя которого появилась и начала быстро развиваться в последние годы практически из воздуха… С целью обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба на средства, которые находятся на банковских счетах, в размере около 700 миллионов гривень, наложен арест, а также признан вещественным доказательством и арестован нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 миллионов гривень», — отметил Потоцкий.
В частности, расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму более 182 миллионов гривень. Выявлен факт хищения и дальнейшей легализации средств в размере 800 миллионов гривен, а также начаты два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства, в рамках которых расследуется деятельность почти 50 фирм, уточнил чиновник.
Ныне продолжаются следственные мероприятия по разоблачению других схем незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, вследствие которых государству нанесены убытки почти на 2 миллиарда гривен, добавил Потоцкий.
