Уклонение от уплаты налогов в особенно крупных размерах

Благодаря усилению аналитической работы, органами Миндоходов в Одесской области установлено 23 предприятия, которые имели миллиардные обороты на протяжении последних трех лет, которые только в текущем году сформировали сомнительный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики на общую сумму более 100 миллионов гривен.
По состоянию на 2 апреля 2014 года следователями ГУ Миндоходов в Одесской области зарегистрировано уголовное производство в Едином реестре досудовых расследований относительно служебных лиц предприятий по факту уклонения от уплаты налогов в особенно крупных размерах, т.е. по ч. 3 статьи 212 УК Украины.
На данное время продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, причастных к незаконной деятельности предприятий с признаками «фиктивности», и погашения причиненных государству убытков.