7,5 млн. грн. — от контрольно-проверочной работы, 5 млн. грн. — благодаря оперативному сопровождению сокращения налогового долга и еще 2, 5 млн. грн. — в результате профилактической работы с субъектами предпринимательской деятельности-минимизаторами. Стоит отметить и то, что среди 60 преступлений, раскрытых в первом квартале текущего года, 50 относится к категория тяжких.
В числе преступлений, раскрытых милиционерами-налоговиками, наиболее крупные: сотрудники Измаильского отдела совместно с коллегами из областного аппарата и пограничниками задержали в контрольно-приграничном районе на трассе Болград – Одесса крупную партию спирта без необходимых сопроводительных документов. Незаконный товар на сумму свыше ста пятидесяти тысяч гривен был изъят.
Олег Шамрай, зам. нач. УНМ ГНА в Одесской обл.
«В селе Васильевка было обнаружено и изъято более 100 пластиковых емкостей по 240 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью. Ориентировочная сумма «вылученного» товара на сегодня составляет порядка 400 тысяч гривен».
Обвести налоговиков вокруг пальца не удалось и предпринимателю, специализирующемуся на реализация мясной продукции. Попытавшись путем подмены данных налоговой отчетности уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах, правонарушитель попал под соответствующею 212-ю статью Уголовного Кодекса. Партия, гораздо большая указанной в документах, была изъята сотрудниками налоговой милиции Малиновского района по результатам обыска склада.
Олег Шамрай, зам. нач. УНМ ГНА в Одесской обл.
«Всего было изъято мясной продукции около 4 миллионов гривен. Эта мясная продукция не подтверждалась никакими документами финансово-хозяйственной деятельности, потому в результате обыска эта мясная продукция в количестве 250 тонн была изъята и передана на предприятие, которое уполномочено осуществлять деятельность по поводу хранения товарно-материальных ценностей до решения этого вопроса по существу».
Без документов на одном из складов того же Малиновского района незаконно хранились сантехнические трубы, комплектующие и зажигалки на сумму 200 тысяч гривен. Вероятно, товар планировали реализовать на одесских рынках, в том числе «7-м километре», и в розничной торговле — в супермаркетах и магазинах.
Олег Шамрай, зам. нач. УНМ ГНА в Одесской обл.
«На территории обслуживания Малиновским отделом налоговой милиции в результате проведения обыска по уголовному делу в складском помещении было изъято огромное количество зажигалок импортного производства без каких-либо подтверждающих документов. Всего товарно-материальных ценностей было изъято порядка 2 миллионов гривен».
В числе наиболее важных направлений в работе налоговой милиции — отработка «налоговых ям» — предприятий, занимающихся формированием налогового кредита категории риска, «транзитеров», через которые проходят незаконные товарно-денежные потоки и наконец – «выгодополучателей», работающих в реальном секторе экономики и выступающих инициаторами и заказчиками теневых схем.
